В Санкт-Петербурге была задержана группа теневых банкиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.
Согласно информации ведомства, три женщины в возрасте от 48 до 55 лет занимались бухгалтерией в теневой финансовой организации. Они осуществляли сомнительные финансовые операции и координировали денежные потоки через подконтрольные фирмы, а также помогали юридическим лицам снижать налоговые обязательства. За свои услуги женщины взимали комиссию в размере 15 процентов.
С 2022 по 2025 год они заработали приблизительно 38,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Сотрудники экономической полиции совместно с ФСБ выявили и остановили их деятельность. Были проведены обыски в 18 жилых и трех офисных помещениях. Две из фигуранток задержаны, решается вопрос о мере пресечения для третьей.
Ранее сообщалось, что в ДНР была задержана организованная преступная группа с доходом более 18 миллионов рублей.