Объем нелегального обналичивания денежных средств, проводимого с помощью исполнительных документов, вырос практически в два раза за прошедшие девять месяцев текущего года. Такое заявление сделал глава департамента финансового мониторинга ЦБ Илья Ясинский.
По словам госслужащего, в стране растет количество незаконных операций, для осуществления которых мошенники пользуются исполнительными документами.
Согласно приведенным данным, к таким документам относятся выдающиеся судом листы после процессуальных разбирательств, исполнительные подписи нотариусов и разрешения, вынесенные членами комиссий, которые разрешают трудовые споры. При требовании клиента провести операцию на основе одного из таких листов банк обязан выполнить соответствующее распоряжение. В противном случае ему грозит штраф, предусмотренный Административным кодексом.
Ясинский добавил, что в настоящее время Центробанк работает над решением проблемы. ЦБ уверен в необходимости модификации действующего законодательства РФ, что, по словам госслужащего, позволило бы решить проблему, сообщает «РБК».
Ранее сообщалось о том, что ЦБ намерен изменить правила по блокировке банковских счетов. Финансовые организации могут отказать клиентам в проведении операции при подозрении в отмывании денежных средств.