в

Центробанк объяснил, чьи наличные попадут под контроль

Центробанк объяснил, чьи наличные попадут под контроль

С 10 января вступили в силу поправки, которые подразумевают ужесточение в контроле за операциями с наличными.

В Центробанке пояснили, что нововведения служат для того, чтобы сделать легче отчетность для банков. В пресс-службе регулятора отметили, что каких-либо революционных изменений не произошло, а отслеживаться будут только перемещения финансовых средств юридических лиц.

Как и прежде, финансовые организации должны будут предоставлять в Росфинмониторинг (финразведку) информацию о перечне операций. Неизменной осталось и пороговое знание операций, подпадающих под контроль – это 600 тысяч рублей и более. Отслеживаются и все расчетные операции по сделкам с недвижимостью в размере от 3 млн рублей.

В ЦБ отметили, что изменения вносятся для снижения нагрузки на финансовые институты при информировании Росфинмониторинга.

Как сообщает РИА “Новости”, кредитные организации станут сообщать в финразведку лишь о расчетных операциях своих клиентов. Также ожидается, что снизится нагрузка на клиентов финансовых организаций, клиенты которых совершали операции в других финансовых организациях.

Источник: www.topnews.ru

Присоединяйтесь к нам в Google News, чтобы быть в курсе последних новостей
Читайте нас в соц.сетях Одноклассники Вконтакте
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Вы отреагировали на "Центробанк объяснил, чьи наличные попадут под к..." Только что

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.