Главные угрозы для банков, касающиеся отмывания доходов и финансирования терроризма, сосредоточены в P2P-переводах (переводы между пользователями) на счета дропов, сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на XXII Международном банковском форуме.
"Если говорить о текущих тенденциях, то, на наш взгляд, основные риски сейчас в банковском секторе сконцентрированы в операциях P2P на счета дропов, так же операции, связанные с внесением крупных наличных средств на счета. Сегодня эти операции — это основной инструмент теневой экономики", — сказал он.
Шабля также отметил, что в настоящее время увеличивается количество так называемых миксующих клиентов, которые с вполне легальным бизнесом совершают подозрительные транзакции.