Центральный банк России увеличил перечень признаков, указывающих на возможную незаконную деятельность на финансовом рынке, добавив новые категории, сообщает «Интерфакс».
Актуализированный список представлен в измененном положении регулятора, которое определяет требования к внутреннему контролю некредитных финансовых организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Одним из признаков необычной операции является разделение средств, находящихся на номинальном счете оператора инвестиционной платформы.
Также в числе признаков указана регистрация клиента или участника клиента-юрлица в стране, которая не соблюдает рекомендации группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
Источник: finance.rambler.ru