Предполагаемый руководитель игорного бизнеса, связанного с мошенническими центрами, был экстрадирован из Таиланда в Китай. Империя Ше Чжицзяна включает игровой комплекс Шве Кокко, который, по данным США, связан с местными сетями мошенничества и торговли людьми.
Шэ Чжицзян, предполагаемый глава транснациональной преступной организации, обвиняемый Пекином в организации более 200 незаконных онлайн-игр, был экстрадирован в Китай из Бангкока в среду, как сообщила полиция Таиланда.
Гражданин Китая, вероятно, является наиболее заметной фигурой среди предполагаемых операторов киберпреступности в Азии, которые были задержаны, и был связан США с местными сетями мошенников, подчеркивает The Guardian.
Шэ, 43-летний гражданин Китая, также имеющий камбоджийский паспорт, был арестован полицией Таиланда в августе 2022 года на основании международного ордера и красного уведомления Интерпола, запрошенного Пекином, который обвинил его в организации незаконных онлайн-игр.
Уголовный суд Таиланда вынес решение о его экстрадиции в мае прошлого года, а другой суд подтвердил это решение в понедельник после апелляции его адвокатов.
“Китайцы запросили этого подозреваемого, что является первоочередной задачей для Китая,” — сообщил журналистам генерал-лейтенант полиции Джирабхоп Бхуридеж, помощник генерального комиссара.
Шэ экстрадирован в Китай, чтобы предстать перед судом за ведение нелегальных казино и азартных сайтов, а также за использование Мьянмы в качестве базы для этих незаконных операций и отмывания денег, сообщила полиция Таиланда в среду.
Отвечая на вопрос об экстрадиции, его адвокат Санья Эджонди охарактеризовал этот процесс как “необычный”, но не стал вдаваться в подробности. Он отметил, что Шэ продолжает отрицать любые правонарушения.
На момент его ареста Шэ Чжицзян управлял игорной империей, которая включала казино и развлекательный комплекс Шве Кокко стоимостью 15 миллиардов долларов на границе Таиланда и Мьянмы.
Министерство финансов США в сентябре ввело санкции против девяти компаний и частных лиц, связанных со Шве Кокко, из-за их связей с местными мошенническими и торговыми сетями.
Пограничные районы между Таиландом, Мьянмой, Лаосом и Камбоджей стали центрами онлайн-мошенничества после пандемии Covid-19, и ООН сообщает, что миллиарды долларов были получены от торговли сотнями тысяч людей, вынужденных работать в этих местах.
За последние годы преступные группировки по всей Юго-Восточной Азии продали сотни тысяч людей и заставили их трудиться в мошеннических центрах, многие из которых расположены на территории раздираемой войной Мьянмы, отмечает The Guardian.
В среду США ввели финансовые санкции против группировки боевиков из Мьянмы за поддержку операции по кибермошенничеству, нацеленной на американцев с территории, которую они контролируют.
Последние санкции США, направленные против мошеннических сетей, касаются “Демократической Каренской благотворительной армии” и четырех ее лидеров, а также организаций и физических лиц, связанных с китайской организованной преступностью, сообщило Министерство финансов США.
“Преступные сети, действующие из Бирмы, крадут миллиарды долларов у трудолюбивых американцев с помощью онлайн-мошенничества,” — сказал Джон Херли, заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, используя старое название Мьянмы. – “Эти же сети занимаются трафиком людей и способствуют разжиганию жестокой гражданской войны в Бирме. Администрация Трампа продолжит использовать все имеющиеся у нас средства для борьбы с этими киберпреступниками, где бы они ни действовали, и для защиты американских семей от их эксплуатации.”