Банк России разрабатывает обновления норм валютного контроля, чтобы более точно учитывать операции с участием иностранных организаций. В Росфинмониторинге сообщили «РБК», что нововведения помогут сделать расчёты с нерезидентами более прозрачными и закроют схемы отмывания денег через фиктивные компании, векселя и сделки с драгоценными металлами.
Регулятор намерен ввести коды для всех валютных операций нерезидентов, включая расчёты с цифровыми активами и векселями. На данный момент контроль в основном охватывает сделки в рублях, поэтому часть валютных потоков остаётся вне поля зрения. Новая система должна устранить данный пробел. Банк России уточнил, что речь идёт не о новых ограничениях, а о расширении учёта транзакций. Замечания по проекту принимаются до 3 ноября.
В Росфинмониторинге отметили, что осознание рисков отмывания денег и финансирования терроризма является основой эффективной защиты финансовой системы. По данным Национальной оценки рисков, операции с векселями часто применяются для перевода средств между компаниями, включая международные переводы. Фиктивные организации используют подобные схемы, чтобы скрыть настоящих владельцев и источники финансов.
Сходные угрозы были выявлены и в области торговли драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями. Финансовая разведка также указывает на то, что в незаконных схемах по-прежнему задействованы иностранные компании и трасты, через которые средства выводятся за границу.