В России с 10 января 2020 года в силу начнут действие поправки в так называемый “антиотмывочный” закон № 115-ФЗ.
Соответствующие нововведения существенно расширяют контроль властей страны за денежными операциями физических лиц.
Как рассказал “Прайм” глава КПК “Обновление” Михаил Дорофеев, в 2021 году под контроль попадают денежные переводы, выполненные с помощью почтовой связи, на сумму от 100 тысяч рублей.
Пристально будут следить за возвратом неиспользованных авансовых платежей по мобильной связи на ту же сумму, а ставки в азартных играх будут проверять начиная с 600 тысяч рублей.
Под контроль попадают лизинговые операции и любые операции с наличностью от 600 тысяч рублей и выше.
Под проверку попадут сделки с недвижимостью от 3 миллионов рублей, причем это затрагивает не только покупку или продажу квартир, но и аренду, ипотеку, коммерческую сдачу.
В результате все, кто занимается подобной деятельностью должны будут указывать сведения о проводимых операциях, превышающих лимиты.
Дорофеев подчеркнул, что такие новшества не затронут добросовестных граждан, но усложнят жизнь тем, кто ведет двойную бухгалтерию или обходит экономические нормы закона.
