Ведомство считает, что пора брать бизнесмена под арест.
СКР РФ сообщил о том, что банкира Василия Бойко-Великий подозревают в том, что он с сотрудниками с 2013-го по 2018 год похитили у клиентов кредитной организации «Кредитный Экспресс» более 180 млн рублей и 929 000 долларов США (около 4 млн долларов по текущему курсу). Бизнесмену принадлежало 10% уставного капитала этого банка, у которого в марте 2018 года ЦБ отозвал лицензию.
Напомним, что фигурантам дела, по которому кроме банкира проходят еще шесть человек — руководители и сотрудники банка. Всем им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой.
«Деньги были похищены в период с 2013 по 2018 годы. Обвиняемые составляли подложные документы, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. Следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам. На данный момент установлен 31 факт хищений руководством банка, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Адвокат Бойко Алексей Аверьянов настаивает на том, что деньги его подзащитный уже вернул.
«Он не признал себя виновным, потому что это не хищение, а движение средств по договору займа, и Бойко уже возместил всю сумму, что подтверждено нотариально», — заявил СМИ адвокат.
Однако следствие ссылается на представителей потерпевшего.
«Расследование ведется в активном взаимодействии с представителями потерпевшего, от которого поступило соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела — Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», — отметили в СКР. Следствие планирует ходатайствовать об аресте бизнесмена.
Ранее, в 2006 году, в отношении Бойко-Великого уже возбуждалось уголовное дело о мошенничестве из-за предполагаемого хищения земли в Рузском районе Подмосковья. Дело было закрыто в 2016 году за отсутствием состава преступления.