В деле Ларисы Долиной, касающемся перевода значительных сумм на счета мошенников, задействованы 14 банковских карт и счетов, а также как минимум два криптокошелька.
Финансовые средства выводились на международные биржи, что, по мнению специалистов, является распространенной схемой использования криптовалют для сокрытия следов преступной деятельности.
Согласно судебным документам, Долина осуществляла переводы на счета, контролируемые аферистами, с 3 по 19 апреля 2024 года.
Сначала она перевела девять миллионов рублей, а наибольшая транзакция составила 16 миллионов.
В июне, после продажи своей квартиры, певица перевела ещё 35 миллионов рублей на пять различных счетов.
Всего было проведено 19 операций.
Криптовалюта сыграла ключевую роль в этой схеме. Фигурант дела Анжела Цырульникова создала два кошелька на платформе Aifory Pro, через которые похищенные деньги поступали на иностранные биржи.
Как пояснил источник RT, эти кошельки использовались для вывода средств за пределы России, чтобы затруднить установление конечного получателя.
Далее средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на международные платформы.
Эксперты считают такую схему тщательно продуманной и направленной на скрытие источника средств.
По словам специалиста Игоря Бедерова, мошенники распределяли деньги по множеству адресов, чтобы усложнить их отслеживание и смешивание с активами других пользователей.
Тем временем, Долина осталась без элитной квартиры в Хамовниках, которая была продана Полине Лурье.
Мосгорсуд намерен рассмотреть вопрос о выселении певицы.
По мнению общественников и экспертов, в данном деле замешана «крыша», которая обеспечивала до определенного времени судебные решения в пользу Долиной.
«Очень интересны последствия для «крыши», которая организовала такую череду судебных решений в пользу Долиной. Пока дело добиралось до Верховного суда, трясло всю страну. Кроме как диверсией, подобное не назвать», — заявил общественник Сергей Колясников.
При этом президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что артистка активно формировала вокруг себя имидж неприкосновенной элиты.
«Певицу спрашивали, как бы она себя повела, если бы ее остановил гаишник. Долина на это ответила, что никто никогда ее не остановит, потому что останавливать ее нельзя. То есть Долина — символ обнагления элиты. Она и сама активно, так сказать, участвовала в раскрутке такого имиджа», — отметил он.
Однако эксперт призвал не путать влияние и «крышу».
«Сама Долина не может приехать к судье и сказать: так, судья, ну-ка, вынесите мне тут решение. Это нужно делать по звонку. У нас телефонное право. И соответственно, судье должен позвонить кто-то вышестоящий — тот, кому он еще и не может отказать, даже понимая, что подписывает себе профессиональный приговор. Хотя еще посмотрим, как сложится судьба этих судей», — сказал Гращенков.
По его мнению, скандал вокруг Долиной может привести к изменению параметров, влияющих на судебное решение.
Эксперт надеется, что прокуратура, суд и адвокаты тщательно проработают механизмы защиты от «бабок-скамщиц».
На фоне этого СМИ вспомнили участие Долиной в программе «Сто вопросов к взрослому». Там дети поинтересовались у нее, как она поступает, если ее автомобиль останавливает сотрудник ГИБДД.
Долина ответила, что у нее есть «волшебный документ».
«Мою машину вообще не имеют права останавливать. Все сотрудники ГАИ этот номер знают», — заявила она перед камерой.
При этом стало известно, что звезда уже почти покинула свою квартиру.