Швейцарское финансовое управление по надзору за рынками (FINMA) аннулировало лицензию у банка MBaer Merchant Bank AG, расположенного в Цюрихе, который ранее был обвинен Министерством финансов США в оказании поддержки клиентам, имеющим связи с Россией и Ираном.
Эта информация содержится в официальном пресс-релизе FINMA.
«В рамках исполнительного производства FINMA отозвала лицензию банка MBaer», — следует из релиза.
Регулятор сообщил, что банк лишен права осуществлять свою деятельность и будет ликвидирован, а контроль над процессом передан назначенным ликвидаторам. Ранее деятельность банка якобы связывали с Россией и соответствующими ограничениями.
Кроме того, по информации FINMA, проверка выявила у MBaer систематические нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег и требованиям к организации бизнеса. У банка отсутствовала адекватная структура для противодействия отмыванию денег, что позволяло некоторым клиентам обходить официальное замораживание активов, включая меры, введенные Швейцарией и другими странами.
Еще в 2024 году против MBaer было возбуждено дело. Расследование показало, что до 80% клиентских отношений имели повышенный риск, а 98% поступающих активов приходилось на таких клиентов. Ранее американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) также присвоила швейцарскому банку статус учреждения, представляющего «основную угрозу отмывания денег», и предложила ограничить его доступ к финансовой системе США.
MBaer Merchant Bank AG был основан в 2018 году. Он находился в Цюрихе и специализировался на обслуживании частных клиентов.