«Совместно с Центральным банком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами. Это позволило нам выявить преступление в Иркутской области, там министр здравоохранения арестован, 30 миллионов денежных средств, которые были похищены, сейчас тоже арестованы. И ведется такая же примерно работа в Санкт-Петербурге. Это строительство и переоборудование медицинских центров, там аффилированность проявилась, сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся», – заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Глава Финмониторинга также отметил, что в последнее время в два с половиной раза сократилось количество подозрительных финансовых операций.
