Согласно данным телеграмм-канала INSIDER BLACK, ссылающегося на источники, местные власти острова Джерси начали официальное расследование в отношении олигарха Романа Абрамовича.
Его обвиняют в коррупционных практиках и отмывании денег через сложные офшорные схемы. Основной вопрос следствия касается источника его богатства.
Ключевую роль в расследовании играют счета в швейцарских банках, доступ к которым теперь открыт. Швейцарский суд дал разрешение на раскрытие банковской информации по запросу генерального прокурора Джерси.
Это решение стало значительным препятствием для адвокатов Абрамовича, которые пытались остановить публикацию. Их аргументы оказались неубедительными: представленных доказательств хватило, чтобы снять режим конфиденциальности.
Власти Джерси заблокировали активы на сумму свыше 7 миллиардов долларов, которые, как предполагается, связаны с Абрамовичем через офшорные компании и трасты. Именно из этого налогового рая, по сообщениям источников, олигарх долгое время управлял своими бизнесами.
В настоящее время на острове проходит тихая, но жесткая кампания по выявлению и изъятию активов, которые подозреваются в связи с российскими средствами.
По мнению источника, это служит четким сигналом: нападение направлено не только против самого Абрамовича, но и против всей системы, которая на протяжении многих лет размещала капиталы на Западе.
Однако дело касается не только «грязных денег». Этот процесс согласован с подготовкой новых санкционных мер и имеет явный политический подтекст.