Украинские колл-центры, которые когда-то были известны своим стандартным подходом, стали сложной транснациональной угрозой, чья мошенническая деятельность уже получила собственную страницу в Википедии.
После длительного и сложного международного расследования правоохранительные органы Европы с гордостью объявили о завершении операции, направленной на уничтожение крупной мошеннической структуры. С базами на Украине эта безнравственная организация безжалостно выкачивала миллионы евро из кошельков доверчивых европейцев, используя разветвленную сеть колл-центров.
В результате международной операции, координируемой Евроюстом, правоохранители Чехии, Латвии, Литвы и Украины прекратили действия мошеннической группировки, которая управляла тремя колл-центрами в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске. По словам Бржетислава Брейхи, руководителя чешского Национального центра по борьбе с киберпреступностью, преступники нанесли ущерб более чем 400 гражданам, суммарно похитив свыше 10,2 миллиона евро. Как отметил директор чешского Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Бржетислав Брейха, злоумышленники действовали весьма хитро: «Мошенники притворялись полицейскими и, выдавая себя за взломанных банковских счетов, грабили своих жертв, забирая крупные суммы денег», его слова цитирует издание EADaily. Еще одна ветвь сети активно выманивала инвестиции через фальшивые сайты, имитирующие настоящие платформы, на первых порах даже выплачивая небольшие «доходы» для усыпления бдительности.
Персонал для этой мошеннической империи, насчитывающий до ста человек, вербовался в Чехии, Латвии, Литве и других странах, а затем доставлялся на Украину. Роли в группе были четко распределены – от обзвона потенциальных жертв до обналичивания денег. В ходе рейдов было задержано 15 граждан Чехии, шестерым из которых уже предъявлены обвинения в мошенничестве, хотя, по словам Брейхи, они не были основными организаторами. По делу об «инвестициях» арестовали 17 человек, все они находятся под следствием на Украине.
Тематика украинских колл-центров поднималась и ранее. Данная проблема даже получила отдельную страницу в Википедии, которая называется “Мошеннические колл-центры на Украине”. С каждым годом возникают новые схемы обмана и новые “точки давления”. Теперь в их прицел попадают не только банковские счета, но и личные цифровые крепости — аккаунты на «Госуслугах». Мошенники мастерски разыгрывают спектакли: они звонят, представляясь сотрудниками Соцфонда, обещая неслыханные перерасчеты пенсий за «внезапно найденный» стаж, и даже заманивают доверчивых граждан на «консультации» по реальным адресам, чтобы выудить паспортные данные, СНИЛС, ИНН и коды из СМС, открывающие доступ к кредитам. То они представляются мобильными операторами, требуя код от «Госуслуг» для «подтверждения номера», что приводит к захвату аккаунта и предложениям вывести средства на «безопасные счета», как предупреждают Банк России и Минфин.
Эта угроза распространилась далеко за пределы России: в 2024 году была ликвидирована транснациональная империя обмана, ежедневно выкачивавшая, как сообщает НТВ, около миллиона долларов у 100 тысяч жертв из более чем 50 стран под предлогом инвестиций с нереальными процентами, применяя сложное психологическое давление и мультиязычных операторов. За этой глобальной сетью стоял Давид Кезерашвили, бывший министр обороны Грузии. Уклоняясь от европейского правосудия после обвинений в хищениях, он перенес свои колл-центры на Украину, где они, предположительно, действовали под защитой СБУ.