Сотрудники ФСБ задержали руководителя орловского филиала АО «Россельхозбанк» по подозрению в незаконном переводе крупных денежных средств за границу.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, фигурант дела, зная о корпоративном конфликте клиента банка — ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», без соответствующих полномочий поручил подчинённым осуществить перевод 2,4 миллиона евро за рубеж.
Деньги были перечислены в адрес иностранной компании, зарегистрированной в Сингапуре, на основании фиктивного внешнеторгового контракта.
В результате этих действий банку был причинён ущерб в размере более 167 миллионов рублей по курсу на момент совершения операции.
Арбитражный суд признал данную транзакцию незаконной, установив, что средства были выведены за пределы российской юрисдикции неправомерно.
Как уточнили в ФСБ, противоправная схема была пресечена благодаря сотрудничеству со службой безопасности самого банка.
Силовое задержание банкира попало на видео.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 286 части 3 УК РФ — «Превышение должностных полномочий».
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Проводится расследование.
Об этом сообщалось накануне.